公安打击跨境违法犯罪调研报告

问：江陵警方通报一起“跨境网赌案”，这类跨境案件的侦查有哪些困难？

1. 答：    这类跨境案件的侦查有以下困难：一、跨境取证难。证明力强的证据难以获取、取证标准不统一。二、跨境抓捕难。涉案成员难以全部抓捕归案、抓捕成本高。三、跨境追赃难。赃款耗散快、难以查明赃款所在。这类跨境案件是一种新经济形态下的犯罪模式，与传统经济犯罪相比危害程度更大、范围更广、潜伏更深，且往往直接侵害虚拟经济，并且间接影响实体经济的正常发展。此类犯罪中的工具更加先进高科技，其包括了电话、电视、无线电、计算机 等一系列远距离通讯方式。 而且此类案件通常金额巨大，受害人群众多。
       正如这次江陵警方破获的“跨境网赌案”，该局经长达6个月的缜密侦查，一举打掉一个为境外 赌博犯罪提供“洗钱”服务销仔肆的团伙，专班民警辗转广东、湖北、江苏、湖南等地抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机21部，作案银行卡和电脑若干，涉案资金流水达8000余万元。 可见此次行动花费了多少人力物力财力才将这起跨境案件破获。
        这次案件中，涉案金额巨大，隐蔽性特别强，作案时间长。这些人利用棋牌软件APP创建自己的俱乐部，以玩德州扑克的方式从事 赌博。对此，民警立刻展开调查。经侦查发现，2017年1月份以来，作案时间长达五年。犯罪团伙头目周某某在荆州城区某地利用“德扑圈”“德州约戚和局”等棋牌游戏APP软件创建俱乐部“紫禁之巅”，以玩德州扑克、奥马哈的方式亏轿开设赌场进行 赌博，该团伙采取 宣传、熟人介绍的方式发展俱乐部赌博会员1000余人，使用招商银行卡的流水金额高达3亿余元。
2. 答：有非常大的难度。在侦破这个案件的时候，需要跨省去指指侦办，而且犯罪团伙的数目人数也非常的多，他们是属于跨境网唯旁配络赌博启森，所以这个案件还要进一步的深挖。
3. 答：跨境取证难；证明力强的证据难以获取；取证标准不统一；跨境抓捕难；涉案成员难以全部抓捕归案
4. 答：这类跨境案件的侦查真的有非常多的困难，各个方面都是非常难的。

问：打击跨境赌博工作存在问题

1. 答：1.
   多跨协同机制缺失。未有效搭建集公安、运营商、人民银行为一体的多跨协同警务机制神消,造成通信运营商之间缺乏沟通交流,公安与游敏知通信运营商之间缺乏信息互享,公安与银行之间缺乏信息...
   2.
   预警参数模型滞后。一是异常手机卡模型不够健全。调研发现,奉化运营商主要针对拿粗反诈建立异常...
   3.
   公安技战法欠成熟。一是被动性。当前公安对于 赌博打击多以市局核查线索下发指令,通过严打...
   4.
   社会惩戒措施不严。

问：打击违法犯罪与服务经济存在的问题

1. 答：有团伙的跨境犯罪活动日益猖獗，犯罪手段、方式更趋暴力狡猾。
   近年来，随着边疆地区经济社会的快速发 展，以及“桥头堡”战略的不断推进，磨租我县对外开发开放程度随之不断提高，中缅两国在文化、经济、旅游、务工等领域的合作不断增多，人员来往频繁。特别是受到境内外多个因素的 影响，有组织哪神、有预谋、有团伙的跨境犯罪活动日益猖獗，犯罪手段、方式更趋暴力狡猾。
   由于中缅两国司法制度的差异及警务合作瞎缓兆机 制的不健全，在一定程度上影响了两国联合打击跨境犯罪活动的力度，打防工作处于被动， 效果不理想，跨境犯罪发案数居高不下，涉及缅籍人员的重特大案件时有发生。就我县 实际情况，对如何更好的预防打击跨境犯罪及国际警务执法合作开展调研，并提出相应的治理对策。